【公告】翔名董事會召集111年股東常會

日 期：2022年03月21日

公司名稱：翔名 (8091)

主 旨：翔名董事會召集111年股東常會

發言人：張美珠

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/21

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:新竹市牛埔南路221號翔名科技(本公司)4樓會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)買回公司股份情形暨庫藏股轉讓員工辦法報告。

(5)修訂「企業社會責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:無。