【公告】群創董事會決議召開109年股東常會

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年02月13日

公司名稱：群創 (3481)

主 旨：群創董事會決議召開109年股東常會

發言人：楊柱祥

說 明：

1.董事會決議日期:109/02/13

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓

(新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司民國108年度營業報告

(2)審計委員會查核報告

(3)本公司買回股份執行情形報告

(4)本公司海外無擔保可轉換公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司民國108年度營業報告書及財務報表案

(2)承認本公司民國108年度盈餘分派案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司股東會議事規則案

7.召集事由四、選舉事項:

(1)補選本公司董事案

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:

自109年5月20日至109年6月16日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e票通」網頁，依相關說明投票。【網址:www.stockvote.com.tw】

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