【公告】羅麗芬-KY董事會通過重要決議

日 期：2023年03月08日

公司名稱：羅麗芬-KY (6666)

主 旨：羅麗芬-KY董事會通過重要決議

發言人：王志富

說 明：

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:羅麗芬控股股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本次董事會重要決議事項摘要如下：

(1)通過2022年度營業報告書及財務報表案。

(2)通過2022年度盈餘分配案。

(3)通過2022年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。

(4)通過修訂本公司「公司章程」案。

(5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(6)通過新增本公司公司治理主管案。

(7)通過2022年度「內部控制制度聲明書」案。

(8)通過子公司羅麗芬事業有限公司清算案。

(9)通過改選本公司第四屆董事及獨立董事案。

(10)通過解除本公司第四屆新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止限制案。

(11)通過受理持股1%以上股東書面提案及董事候選人提名期間及受理處所案。

(12)通過本公司2023年股東常會召開事宜案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。