【公告】精誠董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月19日

公司名稱:精誠 (6214)

主 旨:精誠董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:鍾志群

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址:台北市內湖區瑞光路399號2樓

國際演藝廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司108年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司108年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司108年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司108年度盈餘分派情形。

(5)報告本公司108年度背書保證情形。

(6)報告修訂本公司「董事會議事規範」。

(7)報告修訂本公司「誠信經營守則」。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司108年度決算報表案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(一)依公司法第172條之1規定,持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東,得以書面向本公司提出本次109年股東常會之議案,惟股東

以提一議案為限,且提案內容不得超過三百字(含標點符號),否則該

提案不予列入。

(二)凡欲辦理提案之股東,於109年4月10日起至109年4月20日止於書面提案上

註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後,親自(如為

郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前,並請於信封封面上加

註『股東會提案』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處

(地址:台北市內湖區瑞光路318號,電話:02-77201888)。

本公司將彙總所有提案或提名資料,送交本公司董事會審核並於法定期限

內函覆。