【公告】精材董事會決議召開109年股東常會之相關資訊
日 期:2020年02月11日
公司名稱:精材 (3374)
主 旨:董事會決議召開109年股東常會之相關資訊
發言人:林中安
說 明:
1.董事會決議日期:109/02/11
2.股東會召開日期:109/05/28
3.股東會召開地點:桃園市中壢區吉林路23號地下一樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)108年度營業報告
(2)審計委員會報告
5.召集事由二、承認事項:承認108年度之營業報告書及財務報表
6.召集事由三、討論事項:
(1)核准108年度盈餘分派案
(2)核准修訂本公司「資金貸與他人作業程序」
(3)核准修訂本公司「背書保證作業程序」
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/03/30
11.停止過戶截止日期:109/05/28
12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因:不適用
14.其他應敘明事項:無