【公告】第一保董事會決議

中央社
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1.DBP.BULL.2852

日 期：2020年03月26日

公司名稱：第一保 (2852)

主 旨：董事會重大決議

發言人：胡全緯

說 明：

1.事實發生日:109/03/262.公司名稱:第一產物保險股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過之重要決議事項,內容如下:一、討論事項：(一)本公司108年度營業報告。(二)本公司108年度財務報告。(三)本公司108年度盈餘分配。(四)本公司108年度股利分派。(五)本公司108年度稽核計畫執行情形。(六)本公司108年度內部控制制度聲明書。(七)本公司108年度資訊安全整體執行情形聲明書。(八)本公司108年度防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書。(九)本公司109年度股東常會之公告事項。(十)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所108年度會計師獨立性評估報告。(十一)本公司委任勤業眾信聯合會計師事務所109年度之審計公費。(十二)有關本公司不動產由投資用轉列自用相關事宜。(十三)修正本公司內部控制及內部稽核制度。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

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