【公告】笙科111年股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月06日

公司名稱：笙科 (5272)

主 旨：笙科一一一年股東常會重要決議事項。

發言人：甘繼開

說 明：

1.股東常會日期:111/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度盈餘分配表案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,195,574權，

贊成：34,591,936權數，占表決權數 95.57%；

反對： 3,622權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 1,600,016權數，占表決權數 4.42%，

本案照原案表決同意通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,195,574權，

贊成：34,589,899權數，占表決權數 95.56%；

反對： 3,656權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 1,602,019權數，占表決權數 4.43%，

本案照原案表決同意通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度營業報告書及財務報告案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,195,574權，

贊成：34,591,927權數，占表決權數 95.57%；

反對： 3,630權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 1,600,017權數，占表決權數 4.42%，

本案照原案表決同意通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,195,574權，

贊成：34,589,883權數，占表決權數 95.56%；

反對： 3,675權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 1,602,016權數，占表決權數 4.43%，

本案照原案表決同意通過。

(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,195,574權，

贊成：34,591,897權數，占表決權數 95.57%；

反對： 3,659權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 1,600,018權數，占表決權數 4.42%，

本案照原案表決同意通過。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,195,574權，

贊成：34,591,890權數，占表決權數 95.57%；

反對： 3,666權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 1,600,018權數，占表決權數 4.42%，

本案照原案表決同意通過。

(4)解除董事競業禁止之限制案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：36,195,574權，

贊成：34,579,680權數，占表決權數 95.53%；

反對： 12,904權數，占表決權數 0.04%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 1,602,990權數，占表決權數 4.43%，

本案照原案表決同意通過。

7.其他應敘明事項:無。