【公告】立萬利董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告案）

日 期：2022年04月28日

公司名稱：立萬利 (3054)

主 旨：立萬利董事會決議召開111年股東常會相關事宜 (新增報告案）

發言人：林婉菁

說 明：

1.董事會決議日期:111/04/28

2.股東會召開日期:111/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1）110年度營業報告

（2）審計委員會審查110年度決算表冊報告

（3）本公司庫藏股執行情形及轉讓員工辦法報告

（4）本公司110年董事酬金報告

6.召集事由二、承認事項:

（1）110年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案

（2）110年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂『公司章程』部分條文案

(2) 修訂『股東會議事規則』部分條文案

(3) 修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議。

11.停止過戶起始日期:111/04/17

12.停止過戶截止日期:111/06/15

13.其他應敘明事項:

受理股東書面提案作業流程相關事項如下：

1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股分百分之一以上股分之

股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限。

本公司訂於111年04月01日起至111年04月11日上午9時前，【郵寄者以

受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字

樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式】受理股東就本次股東

常會之提案，上述期間若有股東提案，屆時將另提請董事會討論，本

公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合

於公司法172條之1規定之議案列於開會通知書。

2. 本公司除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案，

是否列入議案標準：

（1）該議案非股東會所得決議者。

（2）提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。

（3）該議案於公告受理期間外提出者。

（4）該議案超過三百字或提案超過一項之情事。

上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董

事會仍得列入議案。

3. 受理股東提案處所：立萬利創新股份有限公司 董事會

﹝地址：新北市中和區連城路258號4樓 電話：02-82213985﹞