【公告】科定民國110年股東常會召開日期及召集事由

日 期：2021年03月22日

公司名稱：科定 (6655)

主 旨：科定民國110年股東常會召開日期及召集事由

發言人：林大政

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/22

2.股東會召開日期:110/06/22

3.股東會召開地點:三重勞工中心(新北市三重區新北大道一段9號)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)109年度審計委員會查核報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)109年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)以資本公積發放現金情形報告。

(6)本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債執行進度報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度財務報表及營業報告書案。

(2)本公司109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規範」案。

(2)修訂「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:110/04/24

11.停止過戶截止日期:110/06/22

12.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字

為限。

本公司擬訂於民國110年4月9日起至民國110年4月19日止受理股

東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國109年4

月19日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是

否列為議案結果。

(一)受理期間：110年4月9日至110年4月19日，上午9點至下午5點。

(二)受理地點：新北市三重區光復路二段69號16樓股務部，

電話：(02)2296-3999。

(2)109年度盈餘分配案，本公司將另行召開董事會討論並公告之。