【公告】神基111年股東常會董事及獨立董事當選名單

日 期：2022年05月27日

公司名稱：神基 (3005)

主 旨：神基111年股東常會董事及獨立董事當選名單

發言人：黃明漢

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:黃明漢

董事:蔡豐賜

董事:神達電腦(股)公司代表人：苗豐強

董事:神達電腦(股)公司代表人：林全成

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌

獨立董事:林坤銘

獨立董事:林榮松

獨立董事:張嘉信

4.舊任者簡歷:

董事:黃明漢/神基投資控股(股)公司董事長

董事:蔡豐賜/華孚科技(股)公司董事長

董事:神達電腦(股)公司代表人：苗豐強/神達投資控股(股)公司董事長

董事:神達電腦(股)公司代表人：林全成/神基投資控股(股)公司董事

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔/聯強國際(股)公司董事

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌/神通光通信(股)公司董事長

獨立董事:林坤銘/首席創業投資(股)公司董事長

獨立董事:林榮松/財團法人台灣網路資訊中心董事長

獨立董事:張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃明漢

董事:蔡豐賜

董事:神達電腦(股)公司代表人：苗豐強

董事:神達電腦(股)公司代表人：林全成

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌

獨立董事:林坤銘

獨立董事:林榮松

獨立董事:張嘉信

獨立董事:王帛霞

6.新任者簡歷:

董事:黃明漢/神基投資控股(股)公司董事長

董事:蔡豐賜/華孚科技(股)公司董事長

董事:神達電腦(股)公司代表人：苗豐強/神達投資控股(股)公司董事長

董事:神達電腦(股)公司代表人：林全成/神基投資控股(股)公司董事

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔/聯強國際(股)公司董事

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌/神通光通信(股)公司董事長

獨立董事:林坤銘/首席創業投資(股)公司董事長

獨立董事:林榮松/財團法人台灣網路資訊中心董事長

獨立董事:張嘉信/安侯建業聯合會計師事務所聯合執業會計師

獨立董事:王帛霞/IBM全球海量Power Systems伺服器研發中心總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:黃明漢/5,305,363股

董事:蔡豐賜/782,375股

董事:神達電腦(股)公司代表人：苗豐強/190,396,939股

董事:神達電腦(股)公司代表人：林全成/190,396,939股

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔/7,210,000股

董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌/7,210,000股

獨立董事:林坤銘/0股

獨立董事:林榮松/0股

獨立董事:張嘉信/0股

獨立董事:王帛霞/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31 ~ 111/05/30

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:本公司設置審計委員會，不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無