【公告】(示其)驊109年股東常會選舉第八屆董事(含獨立董事)當選人(更正：董事變動已達三分之一以上)

日 期：2020年08月14日

公司名稱：祺驊 (1593)

主 旨：祺驊109年股東常會選舉第八屆董事(含獨立董事)當選人(更正：董事變動已達三分之一以上)

發言人：黃寧民

說 明：

1.發生變動日期:109/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事及自然人監察人。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：徐鉦鑑/達輝(股)公司總經理

董 事：李佳蓉/韻智(股)公司董事長

董 事：汪魯城/上海祺電電子科技有限公司總經理

董 事：陳榮傑/祺驊(越南)責任有限公司總經理

獨立董事：歐進士/中正大學會計暨資訊科技學系教授

獨立董事：張光雄/越南PowerSport公司董事長

獨立董事：楊能傑/安遠聯合會計師事務所會計師

監 察 人：王正榮/財團法人天華社會福利慈善事業基金會董事長

監 察 人：王鐘賢/長庚大學醫學院物理治療學系暨復健科學研究所主任/教授

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董 事：徐鉦鑑/達輝(股)公司總經理

董 事：李佳蓉/韻智(股)公司董事長

董 事：汪魯城/上海祺電電子科技有限公司總經理

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人:連子瑞/祺驊(股)公司營業中心經理

獨立董事：黃玉瑩/吉喜有限公司總經理

獨立董事：郭維裕/政治大學國際經營與貿易學系教授

獨立董事：林家振/武岳峰資本風險合夥人

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董 事：徐鉦鑑/788,099股

董 事：李佳蓉/1,390,814股

董 事：汪魯城/842,183股

法人董事：碩昌投資(股)公司代表人連子瑞/1,757,968股

獨立董事：黃玉瑩/0股

獨立董事：郭維裕/0股

獨立董事：林家振/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/23~109/06/22

9.新任生效日期:109/06/19

10.同任期董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

12.同任期監察人變動比率:任期屆滿，全面改選，故不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:本公司董事變動已達三分之一以上，謹更正109年6月19日之公告