【公告】益安董事會決議召開111年股東常會相關事宜

日 期：2022年03月24日

公司名稱：益安 (6499)

主 旨：益安董事會決議召開111年股東常會相關事宜

發言人：陳靖宜

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/20

3.股東會召開地點:台北市敦化南路二段97號11樓(元富證券會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。

(3)110年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)私募辦理情形報告。

(5)110年度董事酬金報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)盈餘轉增資發行新股案。

(2)私募現金增資發行普通股案。

(3)修訂本公司「公司章程」案。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)解除董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/22

12.停止過戶截止日期:111/06/20

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，本公司自111年4月18日起至111年4月28日下午五時止，

受理持股百分之一以上股東以書面方式就本次股東常會提案。

受理處所：本公司營運管理部(台北市士林區後港街116號7樓)

電話：(02)2881-6686