【公告】白紗科技108年股東常會重要決議事項

日 期：2019年05月29日

公司名稱：白紗科技 (8401)

主 旨：白紗科技108年股東常會重要決議事項

發言人：張錦泓

說 明：

1.股東常會日期:108/05/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度財務報表及營業報告書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成全面改選董事七席(含獨立董事三席)，

董事當選名單：林衍束、賴玉琴、林河州、吳鎮芳。

獨立董事當選名單：陳志遠、莊淑惠、陳月女。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。

(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(4)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。

(6)通過解除新任董事競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。