【公告】界霖111年股東常會重要決議

日 期：2022年06月21日

公司名稱：界霖 (5285)

主 旨：界霖111年股東常會重要決議

發言人：吳念誼

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認本公司一一○年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司一一○年度營業報告書暨財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「取得與處分資產處理程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「董事暨監察人選舉辦法」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」

部分條文案。

7.其他應敘明事項:無。