【公告】瓦城董事會決議召開112年股東常會

日 期：2023年03月29日

公司名稱：瓦城 (2729)

主 旨：瓦城董事會決議召開112年股東常會

發言人：廖素娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/29

2.股東會召開日期:112/06/19

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路631號3F（瓏山林台北中和飯店東南廳）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行報告。

(5)本公司庫藏股買回執行報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認111年度決算表冊案。

(2)承認111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)本公司董事（含獨立董事）全面改選案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/21

12.停止過戶截止日期:112/06/19

13.其他應敘明事項:

(1) 依公司法172條之1及192條之1規定，112年股東常會股東提案及提名

受理期間為112年04月17日至112年04月26日17:00止，受理地點為本公司

(新北市中和區建一路176號7樓之1)。