【公告】環泰更正董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2021年05月12日

公司名稱：環泰 (4207)

主 旨：更正環泰董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：康智量

說 明：

1.董事會決議日期:110/05/12

2.股東會召開日期:110/06/24

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南青路1156巷75號(南崁廠行政大樓)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。

(3)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)最近年度買回庫藏股執行情形報告。(更正)

(5)修訂道德行為準則報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認109年度盈餘分配案。(新增)

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程案。

(2)修訂股東會議事規則案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/26

11.停止過戶截止日期:110/06/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

(1)於COVID-19(新冠肺炎)疫情期間，請股東多加利用「股東e票通」電子投票

行使表決權。(股東e票通網址 https://www.stockvote.com.tw)

如欲出席股東會現場，請 貴股東應全程佩帶口罩，並配合量測體溫。

倘股東未佩帶口罩，或經連續量測兩次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫38度

者，禁止進入股東會現場。