【公告】瑞軒董事會決議112年股東常會日期

日 期:2023年03月13日

公司名稱:瑞軒 (2489)

主 旨:董事會決議一一二年股東常會日期。

發言人:邱裕平

說 明:

1.董事會決議日期:112/03/13

2.股東會召開日期:112/06/15

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路268號17樓多功能會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

,請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司一一一年度營業報告。

2.一一一年度審計委員會查核報告。

3.本公司一一一年度現金股利分派情形報告。

4.本公司資金貸與及背書保證情形報告。

5.買回庫藏股執行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司一一一年度營業報告書及財務報告案。

2.本公司一一一年度盈餘分派表案。

7.召集事由三、討論事項:辦理本公司現金減資退還股款案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司補選一席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/17

12.停止過戶截止日期:112/06/15

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及192之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東,得書面向公司提出股東常會議案及提名董事候選人,但提案

以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國112年04月7日起至民國112年

04月17日止受理股東就本次股東常會之提案及提名,請於民國112年04月

17日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆結果。

(1)受理方式:請於信封封面上加註『瑞軒112年股東會提案及提名函件』

字樣及以掛號函件寄送,郵寄者以郵件寄達日期為憑。

(2)受理提案處所:瑞軒科技股份有限公司,新北市中和區連城路268號17

樓,電話:02-82280505