【公告】瑞儀董事會決議召開109年股東常會(新增報告事項)

日 期：2020年03月26日

公司名稱：瑞儀 (6176)

主 旨：瑞儀董事會決議召開109年股東常會(新增報告事項)

發言人：張紋祥

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/10

3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一百零八年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一百零八年度決算表冊報告。

(3)本公司分配一百零八年度董事酬勞及員工酬勞報告案。

(4)修正本公司「誠信經營守則」報告。(新增)

(5)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認一百零八年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認一百零八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:無

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/12

11.停止過戶截止日期:109/06/10

12.其他應敘明事項:無。