【公告】瑞儀董事會決議事項

中央社
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日 期：2020年03月26日

公司名稱：瑞儀 (6176)

主 旨：瑞儀董事會決議事項

發言人：張紋祥

說 明：

1.事實發生日:109/03/26

2.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:董事會會議決議

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)決議通過訂定本公司「財務報表編製流程管理作業辦法」案。

(2)決議通過一百零八年度內部控制聲明書。

(3)決議通過修正本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(4)決議通過修正本公司一百零九年度稽核計劃案。

(5)決議通過修正本公司「董事會議事規範」案。

(6)決議通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。

(7)決議通過修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。

(8)決議通過子公司Searching Win International Co., Ltd.解散清算案。

(9)決議通過本公司向銀行申請授信額度案。

(10)決議通過本公司定期評估簽證會計師獨立性之情形案。

(11)決議通過本公司一百零八年度董事酬勞及員工酬勞分配案。

(12)決議通過本公司民國一百零八年度財務報告承認案。

(13)決議通過本公司民國一百零八年度合併財務報告及營業報告書承認案。

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