【公告】獨立董事對台苯董事會議案事項表示反對意見(補正說明)

日 期：2020年11月10日

公司名稱：台苯 (1310)

主 旨：獨立董事對台苯董事會議案事項表示反對意見(補正說明)

發言人：仲崇國

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:109/11/09

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

獨立董事 簡金成/(國立成功大學教授)(統一實業(股)公司獨立董事)

獨立董事 許高威/(新昌化學(股)公司董事)(新和化學(股)公司總經理)

4.表示反對或保留意見之議案:

(開疆股份有限公司法人代表)徐定睿董事提臨時動議:

建請成立調查小組,就子公司榮福股份有限公司出售予關係人久陽精密股份有限公司案，

榮福處分案，詳加調查有無不法,俾利后續依法處理。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

獨立董事-簡金成、許高威反對意見

一、第一屆第十次(109.05.11)審計委員會請會計師、董事長、總經理及各相關

單位主管針對榮福出售案是否為關係人交易、交易價格是否合理及交易過程是

否合法……等，進行充分詳細之說明與討論，導致隨後之第十四屆第十二次(

109.05.11)董事會延後一小時召開。該審計委員會無缺席且全體出

席委員同意該案無異議通過，並建議本交易必須合法無瑕疵。後董事長和相關

主管及列席會計師再度向董事會詳細說明後經詢問後無異議通過。第十三次(

109.07.01)及第十四次(109.08.06)董事會，均有針對

董事提出疑問做詳細說明。

二、榮福出售過程，建請會計師及律師提供意見，本公司相關交易過程並無任何不法。

三、本次臨時動議主要根據媒體不實報導，我司已發布重訊澄清。

6.因應措施:依規定發布重大訊息

7.其他應敘明事項:

一、獨立董事對於徐定睿董事提出之臨時動議提出反對意見，該臨時動議議案經表決並

未通過。

二、媒體報導之內容，本公司已提供相關資料予主管機關，至於查核結果非本公司之權

責。