【公告】特力董事會決議召開109年股東常會相關事宜

中央社
·1 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年03月25日

公司名稱：特力 (2908)

主 旨：特力董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人：林素玲

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/17

3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖三路23號6樓(本公司六樓大會議廳)

4.召集事由一、報告事項:(1)108年度營業報告案

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案

(3)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案

(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告案

(5)資本公積發放現金案

(6)買回本公司股份執行情形報告案

(7)本公司「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」修正報告案

5.召集事由二、承認事項:(1)108年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案

(2)108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(1)本公司「股東會議事規則」重新訂定，並廢止原訂定之

「股東會議事規則」案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/19

11.停止過戶截止日期:109/06/17

12.其他應敘明事項:若有股東會其他相關議案內容，本公司將於股東常會

40日前，另行召開董事會討論並公告相關訊息

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