【公告】燦坤董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月13日

公司名稱:燦坤 (2430)

主 旨:燦坤董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:NA

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/03

3.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營運狀況報告案。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告案。

(3)108年度員工酬勞分派報告案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認108年度決算表冊案。

(2)承認108年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)解除董事競業禁止限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/05

11.停止過戶截止日期:109/06/03

12.其他應敘明事項:無