【公告】燁聯董事會決議召開112年股東常會。

日 期：2023年03月09日

公司名稱：燁聯 (9957)

主 旨：燁聯董事會決議召開112年股東常會。

發言人：蘇裕崑

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/09

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:高雄市岡山區本工路17號(高雄市岡山區本洲產業園區

服務中心2F集會堂)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.111年度營業報告。

2.監察人查核111年度決算報告。

3.111年度財務報告。

4.資金貸與他人及對外背書保證情形報告。

5.大陸投資報告。

6.制定本公司『道德行為準則』報告。

7.制定本公司『誠信經營守則』報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.承認111年度決算書表。

2.承認111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

1.「資金貸與他人作業程序」修正案。。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:

一、本公司受理股東提案權之期間訂為：民國112年4月25日至112年5月8日

受理處所：燁聯鋼鐵股份有限公司財務部

地址：高雄市岡山區興隆街600號

其他作業規範悉依公司法第172條之1規定辦理。

二、本次股東會股東得以電子方式行使表決權。