【公告】無敵董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

中央社
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日 期：2020年03月23日

公司名稱：無敵 (8201)

主 旨：無敵董事會決議召開一○九年股東常會相關事宜

發言人：李圍正

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北市士林區基河路250號(新光人壽教育會館)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○八年度營業報告。

(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。

(3)修訂「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。

(4)修訂「誠信經營守則及作業程序」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一○八年度個體財務報表、合併財務報表及營業報告書，提請承認案。

(2)本公司一○八年度虧損撥補，提請承認案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文，提請討論案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案。

(4)修訂本公司「背書保證辦法」部分條文，提請討論案。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，提請討論案。

(6)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文，提請討論案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案(應選董事7名--含獨立董事3名)

8.召集事由五、其他議案:解除董事及其代表人競業禁止之限制，提請討論案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

(1)股東常會於上午9時整召開，受理股東報到時間為上午8時30分起

(2)本次股東常會不發放紀念品

(3)受理股東提案提名期間：自109年4月10日至109年4月20日止。

(4)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自109年05月19日至

109年06月15日止，電子投票平台：臺灣集中保管結算所股份有限公司

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