【公告】潤隆一一Ｏ年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

中央社
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日 期：2021年08月16日

公司名稱：潤隆 (1808)

主 旨：潤隆一一Ｏ年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：邱秉澤

說 明：

1.發生變動日期:110/08/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:洪明耀

獨立董事：李文成

獨立董事：嚴雲棋

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:鄭喬文

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥

獨立董事：李文成

獨立董事：嚴雲棋

獨立董事：陳永昌

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

6.異動原因:任期屆滿，全面改選。

7.新任者選任時持股數:

董事：達麗投資股份有限公司代表人:蔡聰賓-當選時持股數14,485,821股

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:邱秉澤-當選時持股數20,792,415股

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:鄭喬文-當選時持股數20,792,415股

董事：廣陽投資股份有限公司代表人:陳國彥-當選時持股數20,792,415股

獨立董事：李文成-當選時持股數0股

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獨立董事：嚴雲棋-當選時持股數0股

獨立董事：陳永昌-當選時持股數0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/11~110/06/10

9.新任生效日期:110/08/16

10.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

11.同任期獨立董事變動比率:不適用(任期屆滿，全面改選)

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:無。

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