【公告】潤泰材降低對子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司持股累積達百分之十以上

日 期：2021年08月12日

公司名稱：潤泰材 (8463)

主 旨：潤泰材降低對子公司潤德室內裝修設計工程股份有限公司持股累積達百分之十以上

發言人：李志宏

說 明：

1.重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬於海外證券市場申請掛牌之子

公司名稱:潤德室內裝修設計工程股份有限公司(以下稱潤德設計公司)

2.發生緣由(降低持股(或出資額)比例或喪失控制力):降低持股比例

3.降低持股(或出資額)比例之方式(請分別列示各次發生日期、發生原因、方式、降低持

股比例、交易數量、每單位價格及交易總金額):

發生日期: 110/08/12本公司董事會決議。

發生原因:放棄參與子公司潤德設計公司現金增資。

發生方式:潤德設計公司現金增資發行新股。

降低持股比例:本公司對其持股比率由100%下降為38.89%。

交易數量:8,250,000股

每單位價格:每股30元

交易總金額:247,500千元

4.喪失控制力之方式(請列示發生日期、發生原因及方式):

本次放棄認購股份後本公司仍為潤德設計公司最大股東，

不影響本公司對其之控制力。

5.股權(或出資額)受讓對象或所洽特定對象(請分別列示各次交易對象):

依公司法第267條規定保留發行新股總額15%計1,237,500股，由潤德設計公司

員工認購外，其餘85%計7,012,500股，由本公司股東按持股比例優先認購，

股東放棄認購或認購不足部分，擬授權潤德設計公司董事長洽特定人按發行

價格認購之。特定人之對象以公司及集團之員工、經營團隊、未來可能提供

相關協助之顧問、策略性投資人及財務性投資人等參與認購。

6.與交易對象之關係(請分別列示各次交易對象與公司之關係):不適用

7.處分利益(或損失)(請分別列示各次處分損益)(若無處分損益請填寫不適用):

不適用

8.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬

於海外證券市場申請掛牌之子公司累積降低持股比例:由100%下降為38.89%

9.迄目前為止(含本次交易)，對重要子公司、第七條第三項視同上市公司之子公司或擬

於海外證券市場申請掛牌之子公司持股比例:38.89%

10.獨立專家姓名及其就歷次價格合理性之意見:

鼎衡聯合會計師事務所 周佑達會計師，經評估現金增資價格之訂定尚屬合理

11.獨立專家姓名及其就降低持股或喪失控制力對上市公司股東權益影響之意見:

鼎衡聯合會計師事務所 周佑達會計師，對本公司股東權益無不利影響

12.是否影響母公司繼續上市:否

13.審計委員會決議日期:110/08/12

14.審計委員會決議內容:全體出席委員一致同意通過

15.董事會決議日期:110/08/12

16.董事會決議內容:全體出席董事一致同意通過

17.其他應敘明事項:無