【公告】潤泰全董事會決議召開民國110年股東常會之相關訊息

日 期：2021年03月26日

公司名稱：潤泰全 (2915)

主 旨：潤泰全董事會決議召開民國110年股東常會之相關訊息

發言人：李天傑

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/26

2.股東會召開日期:110/06/28

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓(中影八德大樓)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司109年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。

(3)本公司109年度員工酬勞分派情形報告。

(4)本公司「董事會議事規範」、「道德行為準則」修訂案報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)本公司109年度決算表冊案。

(2)本公司109年度盈餘分派議案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理110年度盈餘轉增資發行新股案。

7.召集事由四、選舉事項:選舉董事。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/30

11.停止過戶截止日期:110/06/28

12.其他應敘明事項:無。