【公告】漢翔董事任期屆滿全面改選

日 期：2021年08月13日

公司名稱：漢翔 (2634)

主 旨：漢翔董事任期屆滿全面改選

發言人：馬萬鈞

說 明：

1.發生變動日期:110/08/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

董事：經濟部代表人胡開宏，漢翔公司董事長

董事：經濟部代表人馬萬鈞，漢翔公司總經理

董事：經濟部代表人劉明忠，經濟部國營會執行長

董事：經濟部代表人張銘斌，經濟部投審會執行秘書

董事：經濟部代表人薛富盛，國立中興大學校長

董事：經濟部代表人于正道，漢翔公司企業工會理事長

董事：經濟部代表人許崇銘，漢翔公司企業工會理事

董事：財團法人國防工業發展基金會代表人徐衍璞，

國防部參謀本部副參謀總長兼執行官

獨立董事：詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長

獨立董事：陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授

獨立董事：連立堅，公信聯合律師事務所執業律師

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：經濟部代表人胡開宏，漢翔公司董事長

董事：經濟部代表人馬萬鈞，漢翔公司總經理

董事：經濟部代表人劉明忠，經濟部國營會執行長

董事：經濟部代表人張銘斌，經濟部投審會執行秘書

董事：經濟部代表人薛富盛，國立中興大學校長

董事：經濟部代表人于正道，漢翔公司企業工會理事長

董事：經濟部代表人李明禮，漢翔公司企業工會理事

董事：財團法人國防工業發展基金會代表人徐衍璞，

國防部參謀本部副參謀總長兼執行官

獨立董事：詹家昌，東海大學財務金融學系教授兼副校長

獨立董事：陳櫻琴，中原大學財經法律系副教授

獨立董事：連立堅，公信聯合律師事務所執業律師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿，全面改選

7.新任者選任時持股數:

董事：

經濟部(代表人胡開宏)：331,301,773股

經濟部(代表人馬萬鈞)：331,301,773股

經濟部(代表人劉明忠)：331,301,773股

經濟部(代表人張銘斌)：331,301,773股

經濟部(代表人薛富盛)：331,301,773股

經濟部(代表人于正道)：331,301,773股

經濟部(代表人李明禮)：331,301,773股

財團法人國防工業發展基金會(代表人徐衍璞)：11,063,201股

獨立董事：

詹家昌：0股

陳櫻琴：0股

連立堅：0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26 - 110/06/25

9.新任生效日期:110/08/13

10.同任期董事變動比率:全面改選，不適用

11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用

12.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

14.其他應敘明事項:徐衍璞先生於110/7/1調任國防部陸軍司令部司令