【公告】漢科111年股東常會重要決議事項
日 期:2022年06月16日
公司名稱:漢科 (3402)
主 旨:漢科111年股東常會重要決議事項
發言人:吳麗玉
說 明:
1.股東常會日期:111/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書
及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案
當選名單:
董事:溫永宏、漢唐集成股份有限公司(代表人許俊源)、
謝清泉、曾光榮
獨立董事:曹典章、高金門、楊台寧
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司『背書保證作業辦法』部份條文案。
(2)通過修正本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。
(3)通過修正本公司『資金貸與他人作業程序』部份條文案。
(4)通過修正本公司『股東會議事規則』部份條文案。
(5)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。