【公告】洛碁109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2020年06月15日

公司名稱：洛碁 (8077)

主 旨：洛碁109年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

發言人：李月梅

說 明：

1.發生變動日期:109/06/15

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事：

生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事

生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長

一源投資有限公司代表人平林朗/JHATC., Ltd. 董事長

二、獨立董事：

劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長

吳宜財/元大法律事務所主持律師

三、監察人：

劉瑭鯤／至在設計工程公司負責人

高一星／SAKI CORPORATION CO., LTD. Oversea Supervisor

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

一、董事：

生洋投資有限公司代表人謝憲治/本公司董事

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.董事

生洋投資有限公司代表人張世烽/國晶食品冷凍(股)公司董事長

一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/至在設計工程公司負責人

二、獨立董事：

劉水生/滋和堂企業(股)公司董事長

吳宜財/元大法律事務所主持律師

黃甄媜/三普旅行社有限公司資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿全面改選

7.新任者選任時持股數:

一、董事：

生洋投資有限公司代表人謝憲治/7,930,502股

H.I.S. Hotel Holdings Co., Ltd.代表人小高峰浩二/55,961,455股

生洋投資有限公司代表人張世烽/7,930,502股

一源投資有限公司代表人劉瑭鯤/1,811,798股

二、獨立董事：

劉水生/0股

吳宜財/0股

黃甄媜/0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22~109/06/21

9.新任生效日期:109/06/15~112/06/14

10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

12.同任期監察人變動比率:本屆設置審計委員會，不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:任期屆滿全面改選，不適用。

14.其他應敘明事項:無。