【公告】泰銘董事會決議召開109年股東常會事宜

日 期：2020年03月19日

公司名稱：泰銘 (9927)

主 旨：泰銘董事會決議召開109年股東常會事宜

發言人：童新沅

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/19

2.股東會召開日期:109/06/24

3.股東會召開地點:高雄市大寮區華中路一號(大發工業區管理中心多媒體演講廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告書。

(2)審計委員會查核報告書。

(3)108年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)108年度盈餘分派現金股利情形報告。

(4)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)108年度營業報告書及財務報表。

(2)108年度盈餘分配表。

6.召集事由三、討論事項:無。

7.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/04/26

11.停止過戶截止日期:109/06/24

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。

本公司擬訂於109年4月20日起至109年4月29日止受理股東提案申請，受理地點為本公司

(高雄市大寮區莒光三街6號)

本次股東會電子投票期間自109年5月23日至109年6月21日止。