【公告】泰碩109年度股東常會相關事宜(變更開會地點)

日 期：2020年03月25日

公司名稱：泰碩 (3338)

主 旨：泰碩109年度股東常會相關事宜(變更開會地點)

發言人：郭尚仁

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/13

2.股東會召開日期:109/06/05

3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓

(內湖運動中心二樓/台北創新實驗室 國際會議廳)。

4.召集事由一、報告事項:

1.一○八年度營業報告

2.一○八年度監察人查核報告書

3.背書保證情形報告

4.一○八年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案

5.一○八年度發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告

5.召集事由二、承認事項:

1.一○八年度營業報告書及財務報告案

2.一○八年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案

2.修訂本公司「股東會議事規則」案

3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

5.修訂本公司「背書保證作業程序」案

6.解除董事競業禁止之限制案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/07

11.停止過戶截止日期:109/06/05

12.其他應敘明事項:

1.員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:109年4月07日至109年6月05日止。

2.債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：

109年04月07日至109年06月05日止。

3.為保護投資人健康並降低COVID-19(武漢肺炎)疫情期間可能之交互傳染風險

故更改股東會開會地點。