【公告】泰碩董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
日 期:2020年03月13日
公司名稱:泰碩 (3338)
主 旨:泰碩董事會決議召開109年度股東常會相關事宜
發言人:郭尚仁
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/05
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號地下二樓(亞洲科技大樓地下二樓交誼廳)
4.召集事由一、報告事項:
1.一○八年度營業報告
2.一○八年度監察人查核報告書
3.背書保證情形報告
4.一○八年度員工酬勞及董監酬勞提撥情形報告案
5.一○八年度發行國內第二次無擔保轉換公司債發行情形報告
5.召集事由二、承認事項:
1.一○八年度營業報告書及財務報告案
2.一○八年度盈餘分配案
6.召集事由三、討論事項:
1.修訂本公司「公司章程」案
2.修訂本公司「股東會議事規則」案
3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案
5.修訂本公司「背書保證作業程序」案
6.解除董事競業禁止之限制案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:109/04/07
11.停止過戶截止日期:109/06/05
12.其他應敘明事項:
1.員工認股權憑證停止行使履約起訖日期:109年4月07日至109年6月05日止。
2.債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
109年04月07日至109年06月05日止。