【公告】泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

日 期：2023年03月15日

公司名稱：泰山 (1218)

主 旨：泰山獨立董事對董事會討論事項表示反對意見

發言人：雷松清

說 明：

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:112/03/15

2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或

〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會

3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:

杜英達/本公司獨立董事、陳敏薰/本公司獨立董事

4.表示反對或保留意見之議案:

討論事項一：擬訂本公司111年度員工酬勞分派總額提案。

討論事項二：擬訂本公司111年度董事酬勞分派案。

討論事項三：本公司111年度自結財務報表案。

5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:

(1)杜英達獨立董事反對意見：處分全家的獲利是否符合章程所規定的獲利？

以及能否當成員工或董事的貢獻並據以分配仍有疑義，故反對此案。

(2)陳敏薰獨立董事反對意見：出售全家股份後，未看到新的投資案，故反對

此案。

(3)因討論事項一111年度員工酬勞分派總額提案及討論事項二111年度董事酬

勞分派案未經董事會通過，故無法進行討論事項三111年度自結財務報表案之

討論與表決。

6.因應措施:依規定發佈重大訊息。

7.其他應敘明事項:

(1)員工酬勞分派總額案及董事酬勞之分派案，皆遵循法令及公司章程相關規

定辦理，獨董之質疑恐有誤解。

(2)處分全家股份之收入如何運用，目前持續慎重評估，並將提出相關計畫。