【公告】江申111年度6月21日股東常會重要決議事項

日 期：2022年06月21日

公司名稱：江申 (1525)

主 旨：江申111年度6月21日股東常會重要決議事項

發言人：張雅玲

說 明：

1.股東常會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」之修訂。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第12屆董事7席、獨立董事3席，任期

自111年7月1日至114年6月30日止，共3年。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司「股東會議事規則」之修訂。

(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」之修訂。

(3)通過本公司「從事衍生性商品交易處理程序」之修訂。

(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」之修訂。

(5)通過本公司「背書保證作業程序」之修訂。

(6)通過解除公司法第二○九條有關董事競業禁止之限制。

7.其他應敘明事項:無。