【公告】永大董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

日 期：2020年03月25日

公司名稱：永大 (1507)

主 旨：永大董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

發言人：林東昇

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/25

2.股東會召開日期:109/06/18

3.股東會召開地點:台北市八德路2段260號3樓，中影公司華夏大廈大禮堂。

4.召集事由一、報告事項:

1、108年度營業報告書。

2、審計委員會審查108年度財務報告。

3、108年度員工及董事酬勞分派案。

4、『董事會議事規範』修訂案。

5、『誠信經營守則』修訂案。

6、『誠信經營作業程序及行為指南』增訂案。

5.召集事由二、承認事項:

1、108年度財務報告案。

2、108年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

1、『股東會議事規則』修訂案。

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/20

11.停止過戶截止日期:109/06/18

12.其他應敘明事項:

依公司法第172條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東

得以書面向本公司(台北市復興北路99號11樓)提出股東常會議案，受理期間

自109年4月9日起至109年4月19日止，凡有意提案之股東務請於109年4月19日

下午5時前提出並敘明聯絡人及方式。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封

封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送﹞。