【公告】永固-KY董事會決議召開111年股東常會議案相關事宜

中央社
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日 期：2022年03月11日

公司名稱：永固-KY (5546)

主 旨：永固-KY董事會決議召開111年股東常會議案相關事宜

發言人：簡國釧

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/11

2.股東會召開日期:111/05/30

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓(”牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 審計委員會審查報告。

(3) 110年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4) 國內第一次無擔保可轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 110年度營業報告書及財務報表案。

(2) 110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司章程案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/01

12.停止過戶截止日期:111/05/30

13.其他應敘明事項:

受理持股1%以上股東書面提案及董事提名期間及場所：111年3月18日至111年3月28日

下午6點前，於台北市松山區復興北路99號15樓108室。

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