【公告】正達董事會決議修訂111年股東常會召集事由

日 期：2022年05月10日

公司名稱：正達 (3149)

主 旨：正達董事會決議修訂111年股東常會召集事由

發言人：邱火生

說 明：

1.董事會決議日期:111/05/10

2.股東會召開日期:111/06/24

3.股東會召開地點:苗栗縣銅鑼鄉中平村29鄰中興路99號(本公司二樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)110年度營業報告。

(2)110年度審計委員會查核報告。

(3)本公司健全營運計畫執行情形報告。

(4)本公司不繼續辦理110年股東常會通過之私募普通股報告。

(5)修訂並更名本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。(修正)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110年度營業報告書及財務報表承認案。

(2) 本公司110年虧損撥補承認案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司擬辦理現金增資發行新股案。(新增)

(2)本公司擬辦理私募普通股案。(新增)

(3)修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(4)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(修正)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/26

12.停止過戶截止日期:111/06/24

13.其他應敘明事項:無。