【公告】歐格董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月19日
公司名稱:歐格 (3002)
主 旨:歐格董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:林瑞峰
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/19
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖區內湖路一段92號5樓之1
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司一○八年度營業報告。
(2)監察人審查一○八年度決算表冊報告。
(3)本公司一○八年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)本公司「背書保證作業程序」修訂案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自109年4月6日起至
109年4月15日止,受理處所為歐格電子工業股份有限公司(地址:台北市內湖區
內湖路一段88號5樓,電話:(02) 2799-1199)。