【公告】欣訊科技111年股東常會全面改選董事及獨立董事事宜

中央社

日 期：2022年06月22日

公司名稱：欣訊科技 (5254)

主 旨：欣訊科技111年股東常會全面改選董事及獨立董事事宜

發言人：黃劍文

說 明：

1.發生變動日期:111/06/22

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事長:黃道明

董事:鄭心樑

董事:余志宏

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

4.舊任者簡歷:

黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事/總經理

鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事長

原信科技股份有限公司 董事

余志宏 欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事

聯技信息科技(上海)有限公司 董事

原信科技股份有限公司 董事長/總經理

丁鴻勛 正風聯合會計師事務所 合夥會計師

訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

建漢科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

欣訊科技股份有限公司 董事

倍力資訊(股)公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會召集人

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

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立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會召集人

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會委員

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

5.新任者職稱及姓名:

董事:黃道明

董事:鄭心樑

董事:陳興雯

董事:丁鴻勛

獨立董事:蔡建文

獨立董事:堵一強

獨立董事:吳子祺

6.新任者簡歷:

黃道明 欣訊科技股份有限公司 董事長/總經理

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事/總經理

鄭心樑 欣訊科技股份有限公司 董事

(模里西斯)Soaring Heights Limited. 董事

(香港)欣訊科技股份有限公司 董事

(廣東)東莞欣訊電子有限公司 董事長

原信科技股份有限公司 董事

丁鴻勛 正風聯合會計師事務所 合夥會計師

訊芯科技控股股份有限公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

建漢科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

欣訊科技股份有限公司 董事

倍力資訊(股)公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會召集人

陳興雯 欣訊科技股份有限公司 董事

蔡建文 金寶電子股份有限公司 董事/副總

立德電子股份有限公司 華南區總經理

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會召集人

堵一強 台灣世曦工程顧問股份有限公司 董事/副總/高級顧問

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員/薪酬委員

會委員

吳子祺 康儲聯合會計師事務所 所長

松鈺財務顧問有限公司 董事

欣訊科技股份有限公司 獨立董事/審計委員會召集人/

薪酬委員會委員

遠見科技(股)公司 獨立董事/薪酬委員/審計委員

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:黃道明1,066,715股

董事:鄭心樑7,681,718股

董事:陳興雯64,743股

董事:丁鴻勛0股

獨立董事:蔡建文0股

獨立董事:堵一強0股

獨立董事:吳子祺0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

11.新任生效日期:111/06/22

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。

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