【公告】欣普羅董事會決議召開股東會相關事宜

日 期：2022年03月04日

公司名稱：欣普羅 (6560)

主 旨：欣普羅董事會決議召開股東會相關事宜

發言人：劉繼鴻

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/04

2.股東會召開日期:111/05/24

3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路80號4樓B教室(新莊區農會)

4.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一○年度營業概況報告案。

(2)審計委員會審查本公司一一○年度決算報告案。

(3)一一○年員工酬勞暨董事酬勞報告案。

(4)修訂本公司「公司治理實務守則」部份條文案。

(5)修訂及變更本公司「企業社會責任實務守則」名稱及部份條文案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)一一○年度營業報告書及財務報表承認案。

(2)一一○年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案。

(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:111/03/26

11.停止過戶截止日期:111/05/24

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

14.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東書面提案。

受理期間：111年3月19日起至111年3月28日止；受理處所：新北市新莊區思源路23號

6樓。