【公告】欣技111年股東常會董事改選

日 期：2022年06月21日

公司名稱：欣技 (6160)

主 旨：欣技111年股東常會董事改選

發言人：張家榮

說 明：

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：長恩企管顧問有限公司代表人：廖宜彥

董事：譚振寰

董事：林永發

董事：嚴維群

董事：楊國樑

獨立董事：胡秋江

獨立董事：陳玟妤

獨立董事：余明長

4.舊任者簡歷:

董事：長恩企管顧問(有)公司代表人廖宜彥/本公司公司董事長及總經理-法人代表

董事：譚振寰/欣技資訊(股)公司副總經理

董事：林永發/廣元投資(股)公司董事

董事：嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長-法人代表

董事：楊國樑/亞元科技(股)公司董事

獨立董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長

獨立董事：陳玟妤/華南金融控股(股)公司－華南永昌綜合證券承銷事業部副總經理

兼任國際事業部主管

獨立董事：余明長/敦陽科技(股)公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：長恩企管顧問有限公司代表人：廖宜彥

董事：譚振寰

董事：林永發

董事：嚴維群

董事：楊國樑

獨立董事：胡秋江

獨立董事：陳玟妤

獨立董事：余明長

獨立董事：蔡裕平

6.新任者簡歷:

董事：長恩企管顧問(有)公司代表人廖宜彥/本公司董事長及總經理-法人代表

董事：林永發/廣元投資(股)公司董事

董事：譚振寰/欣技資訊(股)公司副總經理

董事：楊國樑/亞元科技(股)公司董事

董事：嚴維群/亞元科技(股)公司 董事長-法人代表

獨立董事：胡秋江/威健實業(股)公司董事長

獨立董事：余明長/敦陽科技(股)公司董事

獨立董事：陳玟妤/華南金融控股(股)公司－華南永昌綜合證券承銷事業部副總經理

兼任國際事業部主管

獨立董事：蔡裕平/寶利資產管理(股)公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第十二屆董事任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：長恩企管顧問有限公司代表人-廖宜彥：6,706,934股

董事：林永發：6,613,376股

董事：譚振寰：1,386,215股

董事：楊國樑： 532,000股

董事：嚴維群： 16,000股

獨立董事：胡秋江： 0股

獨立董事：余明長：540,000股

獨立董事：陳玟妤： 0股

獨立董事：蔡裕平： 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24

11.新任生效日期:111/06/21~114/06/20

12.同任期董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及獨立董事任期屆滿，全面改選)

14.同任期監察人變動比率:不適用(已設置審計委員會不適用)

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無