【公告】森寶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月08日

公司名稱：森寶 (3489)

主 旨：森寶董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：莊義芳

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/05/31

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F紫雲廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一一年度營業報告。

(2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。

(3)一一一年度背書保證執行情形報告。

(4)一一一年度轉投資情形報告。

(5)一一一年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(6)一一一年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。

(7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。

(8)修訂「董事會議事規範」報告。

(9)修訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一一年度營業報告書及財務報表案。

(2)一一一年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(3)解除董事之競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無選舉事項。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/02

12.停止過戶截止日期:112/05/31

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之一規定受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：桃園市

蘆竹區南崁里民權路50號)，受理期間自112年3月28日至112年4月7日止，持有本

公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出。

(2)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：

一.行使期間：自民國112年4月29日至112年5月28日止

二.電子投票平台：

台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://www.stockvote.com.tw