【公告】松翰董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
日 期:2020年03月13日
公司名稱:松翰 (5471)
主 旨:松翰董事會決議召開109年股東常會日期及相關事宜
發言人:潘銘鍠
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/13
2.股東會召開日期:109/06/16
3.股東會召開地點:台元科技園區劇場式會議中心-新竹縣竹北市台元街26號2樓
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司108年度營業報告。
(2)監察人審查108年度決算報告。
(3)本公司108年度董監酬勞及員工酬勞發放情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則 」及「企業社會責任實務守則」部分條文報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司108年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司章程部分條文案。
(2)解除本公司董事競業禁止限制案。
7.召集事由四、選舉事項:
無。
8.召集事由五、其他議案:
無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/18
11.停止過戶截止日期:109/06/16
12.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自109年05月17日
至109年6月13日止,股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算所股
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