【公告】東隆興董事會決議股東常會相關事宜

日 期：2022年03月23日

公司名稱：東隆興 (4401)

主 旨：東隆興董事會決議股東常會相關事宜

發言人：彭武譽

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/23

2.股東會召開日期:111/06/16

3.股東會召開地點:東隆興業股份有限公司彰化廠

(地址：彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區三路十一號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 110年度營業報告。

(2) 監察人查核110年度決算表冊報告。

(3) 110年度員工及董監酬勞分派情形報告。

(4) 其他報告事項。

6.召集事由二、承認事項:

(1)110年度營業報告書及財務報表案。

(2)110年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)110年度盈餘轉增資發行新股案。

(2)修正「公司章程」案。

(3)修正「取得或處分資產處理程序」案。

(4)修正「資金貸與他人作業程序」案。

(5)修正「背書保證作業程序」案。

(6)擬廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」及新訂定本公司

「董事選舉辦法」案。

(7)廢除本公司「股東會議事規則」，並重新制訂定本公司

「股東會議事規則」案。

8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/18

12.停止過戶截止日期:111/06/16

13.其他應敘明事項:無。