【公告】東陽董事會決議召開109年股東常會相關事宜

日 期:2020年03月23日

公司名稱:東陽 (1319)

主 旨:東陽董事會決議召開109年股東常會相關事宜

發言人:許芳華

說 明:

1.董事會決議日期:109/03/23

2.股東會召開日期:109/06/19

3.股東會召開地點:台南市東區中華東路三段336巷1號 台糖長榮酒店3樓

4.召集事由一、報告事項:(一).本公司108年度營業報告。

(二).審計委員會查核108年度決算表冊報告。

(三).108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(四).108年度盈餘分派現金股利情形報告。

5.召集事由二、承認事項:(一).提請 承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。

(二).提請 承認本公司108年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:(一).解除新任董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事7席(含3席獨立董事)案。

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/21

11.停止過戶截止日期:109/06/19

12.其他應敘明事項:

(一)依據公司法172條之1,受理股東提案權應說明事項如下:

1.依據公司法172條之1,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得

以書面向公司提出股東常會議案。

2.受理期間:訂於109年03月27日起至109年04月06日止受理股東就本

股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於109年04月06日下午五時前

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【郵寄者請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄達】提出

並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會回覆處理結果。

3.受理提案處所:東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部

地址:709台南市安南區安和路二段98號 .電話:(06)-3560511

4.依公司法172條之1規定,提案限一項並以300字﹝包含案由、說明及標

點符號在內﹞為限,提案超過一項或內容超過300字者,均不列入議案。

提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

5.本公司董事會得不列入議案之情形:

(1)該議案非股東會所得決議者。

(2)提案股東於停止股票過戶時,持股未達百分之一股份者。

(3)該議案於公告受理期間外提出者。

(二)依據公司法192條之1,受理董事(含獨立董事)候選人之提名期間、應選

名額及受理處所。

1.依公司法第192條之1規定,公司應於股東會召開前之停止股票過戶日前,

公告受理董事候選人提名之期間、董事應選名額、其受理處所及其他必要事

項,受理期間不得少於10日。

2.受理提名期間:自民國109年03月27日起至109年04月06日止。

3.應選名額:董事七名(含獨立董事三名)。

4.受理提名處所:東陽實業廠股份有限公司財務管理事業本部

地址:709台南市安南區安和路二段98號 .電話:(06)-3560511