【公告】東碩110年股東常會重要決議事項

日 期：2021年08月04日

公司名稱：東碩 (3272)

主 旨：東碩110年股東常會重要決議事項

發言人：薛劍峰

說 明：

1.股東常會日期:110/08/04

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認109年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事（含獨立董事）案：

本公司改選董事（含獨立董事）案，當選名單如下：

新任董事：曹賜正董事、夏雪麗董事、許茲福董事、陳金印董事、許麗香董事、

李淑華董事、劉助獨立董事、李傳德獨立董事、黃美玲獨立董事。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

(3)通過解除新任董事競業禁止案。

7.其他應敘明事項:無。