【公告】東林一○九年股東常會開會日期及召集事由

日 期：2020年03月26日

公司名稱：東林 (3609)

主 旨：東林一○九年股東常會開會日期及召集事由

發言人：李崇吉

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/26

2.股東會召開日期:109/06/22

3.股東會召開地點:台中市南屯區文山里精科七路20號1F大會議室

4.召集事由一、報告事項:

（一）一○八年度營業報告。

（二）監察人審查一○八年度決算表冊報告。

（三）一○八年度員工及董監酬勞報告。

（四）修訂「誠信經營守則管理辦法」。

5.召集事由二、承認事項:

（一）承認一○八年度營業報告書、個體財務報告及合併財務

報告案。

（二）承認一○八年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:

（一）修訂「公司章程」案。

（二）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。

（三）修訂「資金貸與他人作業程序」案。

（四）修訂「背書保證作業程序」案。

（五）修訂「取得或處分資產處理程序」案。

（六）修訂「董監酬勞分配及報酬管理辦法」案。

（七）修訂「股東會議事規則」案。

（八）刪除「監察人之職權範疇規則管理辦法」案。

7.召集事由四、選舉事項:

（一）選舉第七屆七席董事(含獨立董事三席)案。

8.召集事由五、其他議案:

（一）解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:109/04/24

11.停止過戶截止日期:109/06/22

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:無