【公告】東和鋼鐵召開109年股東常會相關事宜

日 期：2020年01月03日

公司名稱：東和鋼鐵 (2006)

主 旨：東和鋼鐵召開109年股東常會相關事宜

發言人：郭淑媚

說 明：

1.董事會決議日期:108/12/31

2.股東會召開日期:109/05/19

3.股東會召開地點:

(1)苗栗縣西湖鄉二湖村坪頂22號 東和鋼鐵企業(股)公司苗栗廠禮堂。

(2)時間：早上9時30分。

4.召集事由一、報告事項:

(1)108年度營業報告。

(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3)108年度盈餘分配案。

(4)108年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(5)獨立董事與內部稽核主管溝通情形報告。

(6)108年度資產減損情形報告。

(7)108年度董事會績效評估報告。

(8)修正「誠信經營守則」報告。

(9)對其他企業背書保證情形報告。

(10)對其他企業資金貸與情形報告。

(11)可轉換公司債執行情形報告。

5.召集事由二、承認事項:承認108年度營業報告書及財務報表案。

6.召集事由三、討論事項:修正「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:109/03/21

11.停止過戶截止日期:109/05/19

12.其他應敘明事項:

(1)開會通知書於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向元大證券股份

有限公司股務代理部洽詢，電話：(02)2586-5859。依證券交易法第二十六條之二規

定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會之召集通知得以公告方式為之，

本次股東會之開會通知書未滿千股以下之股東擬不另寄發。

(2)可轉換公司債停止轉換(過戶)起訖日期：109/03/21-109/05/19

(3)本次股東會得以電子方式行使表決權。