【公告】東和董事會決議召開111年股東常會事宜

日 期：2022年03月15日

公司名稱：東和 (1414)

主 旨：東和董事會決議召開111年股東常會事宜

發言人：張嘉亨

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/15

2.股東會召開日期:111/06/17

3.股東會召開地點:台北市信義區信義路5段5號2樓

(外貿協會台北世貿中心展覽大樓第2會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國110年度營業報告。

(2)審計委員會查核110年度決算表冊報告。

(3)民國110年對外保證與對外被保證餘額報告。

(4)民國110年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:民國110年度營業報告書及財務報表案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文。

8.召集事由四、選舉事項:選舉第三十七屆董事。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/19

12.停止過戶截止日期:111/06/17

13.其他應敘明事項:無。